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                                                                                  作者:永利高有哪些网址 发布时间:2018-06-30 23:30 阅读:8181

                                                                                    原问题:浙江凯恩特种原料股份有限公司关于公司董事长、董事和总司理告退及聘用总司理和补选董事的通告

                                                                                    证券代码: 002012 证券简称:凯恩股份通告编号:2016-081

                                                                                    浙江凯恩特种原料股份有限公司

                                                                                    关于公司董事长、董事和总司理告退及聘用总司理和补选董事的通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                    浙江凯恩特种原料股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于2016年12月23日别离收到公司董事长计皓老师、董事杨清老师和总司理田智强老师的书面告退陈诉。详细环境如下:

                                                                                    计皓老师因小我私人缘故起因,申请辞去公司董事长、董事职务及董事会专门委员会相干职务,辞离职务后继承在公司控股子公司浙江凯丰新原料股份有限公司接受董事长和总司理、控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司接受执行董事、参股公司浙江龙游义商村镇银行股份有限公司接受董事。

                                                                                    杨清老师因小我私人缘故起因,申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会相干职务,辞离职务后不在公司接受任何职务。

                                                                                    田智强老师因小我私人缘故起因,申请辞去公司总司理职务,辞离职务后继承在公司控股子公司浙江凯丰新原料股份有限公司接受董事、控股子公司衢州八达纸业有限公司接受董事、参股公司遂昌县成屏二级电站有限责任公司接受董事长。

                                                                                    按照《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等法令、礼貌和 《公司章程》的划定,上述告退陈诉自送达公司董事会之日起见效。

                                                                                    公司董事长和总司理告退不会影响公司的类型运作及正常出产策划,公司独立董事就董事长计皓老师和总司理田智强老师去职缘故起因举办了核查,并对披露缘故起因与现实环境是否同等以及该事项对公司的影响颁发了意见。独立意见详见巨潮资讯网()。计皓老师在接受公司董事、董事长及董事会专门委员会委员时代可以或许勤勉尽责地推行任务,为公司类型运作施展了起劲浸染,公司董事会对此暗示诚挚的感激!同时,公司董事会对杨清老师和田智强老师接受董事和总司理职务时代为公司做出的孝顺暗示诚挚的感激。

                                                                                    2016年12月23日召开的第七届董事会第五次集会会议审议通过了《关于聘用孙浩为公司总司理的议案》和《关于提名杜简丞和王磊为公司董事候选人的议案》,赞成聘用孙浩老师为公司总司理,任期与本届董事会同等,赞成提名杜简丞和王磊为公司董事候选人并将补选董事的议案提交公司2017年第一次姑且股东大会审议,董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计不高出公司董事总数的二分之一。公司独立董事对聘用总司理和提名董事候选人事项颁发了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网()

                                                                                    孙浩,男,生于1975年3月,结业于北京旅游学院,本科学历。曾任上海欣安企业团体总裁助理、上海友康贸易打点公司总司理助理、上海弘基企业团体公司总司理、上海弘基贸易策划打点公司总司理、北京华彩控股团体副总司理、海南华彩置业有限公司常务副总司理、三亚鹿转头旅游开拓公司副总裁、三亚半山半岛旅业成长公司总司理。现任深圳亿合控股有限公司执行副总裁、公司董事。不存在以下气象:(1)《公司法》第一百四十六条划定的气象之一;(2)被中国证监会采纳证券市场禁入法子;(3)被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员;(4)最近三年内受到中国证监会行政赏罚;(5)最近三年内受到证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;(6)因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测。孙浩是公司控股股东凯恩团体有限公司的控股股东苏州恒誉六合投资合资企业(有限合资)合资人深圳恒誉实业投资有限公司的法人代表和执行董事,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存在其他关联相关。未持有公司股份。经公司在最高人民法院查询,孙浩不属于“失约被执行人”。

                                                                                    杜简丞,男,中国国籍,1982年出生,无境外永世居留权,结业于北京大学荣耀打点学院计谋打点系,研究生学历。2007年7月至2009年12月供职于中国中钢团体公司企业成长部、董事会办公室,后历任和君团体合资人、和告竣本首创合资人,现任中钢高科(北京)投资打点有限公司总司理,重庆和亚化医投资打点公司董事、中钢团体新型原料(浙江)有限公司董事。不存在以下气象:(1)《公司法》第一百四十六条划定的气象之一;(2)被中国证监会采纳证券市场禁入法子;(3)被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员;(4)最近三年内受到中国证监会行政赏罚;(5)最近三年内受到证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;(6)因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测。与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存在关联相关。未持有公司股份。经公司在最高人民法院查询,杜简丞不属于“失约被执行人”。

                                                                                    王磊,女,生于1973年7月,结业于哈尔滨家产大学。曾任深圳市金源佳利物流有限公司市场部总司理、深圳恒誉实业投资有限公司总司理,现任深圳溢高投资有限公司执行董事、总司理。不存在以下气象:(1)《公司法》第一百四十六条划定的气象之一;(2)被中国证监会采纳证券市场禁入法子;(3)被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员;(4)最近三年内受到中国证监会行政赏罚;(5)最近三年内受到证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;(6)因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测。王磊为苏州恒誉六合投资合资企业(有限合资)的有限合资人深圳恒誉实业投资有限公司的股东深圳溢高投资有限公司的总司理、执行董事,苏州恒誉六合投资合资企业(有限合资)为公司控股股东凯恩团体有限公司的控股股东,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存在其他关联相关。未持有公司股份。经公司在最高人民法院查询,王磊不属于“失约被执行人”。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    浙江凯恩特种原料股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2016年12月24日

                                                                                    证券代码:002012 证券简称:凯恩股份通告编号: 2016-082

                                                                                    浙江凯恩特种原料股份有限公司

                                                                                    第七届董事会第五次集会会议

                                                                                    决策通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。