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                                                                                  浙江凯恩特种原料股份有限公司关于签署《计谋相助框架协议》暨公司股票复牌的通告

                                                                                  公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  出格提醒:公司股票于2018年2月13日开市起复牌

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                                                                                  停牌时代,公司与青岛乾运高科新原料股份有限公司(以下简称“青岛乾运”)于2018年2月12日就计谋相助事件举办了充实的商榷和互换意见,最终告竣了计谋相助协议,并签署了《计谋相助框架协议》。

                                                                                  按摄影关划定,经公司向深圳证券买卖营业所申请,公司股票自2018年2月13日(礼拜二)开市起复牌。

                                                                                  公司董事会对因本次停牌给宽大投资者造成的未便深表歉意,并对宽大投资者恒久以来对公司的存眷和支持暗示感激。

                                                                                  二、《计谋相助框架协议》的签署环境

                                                                                  1、决定措施

                                                                                  2018年2月12日,公司召开了第七届董事会第二十四次集会会议,审议通过了《关于签署的议案》,赞成公司与青岛乾运签署《计谋相助框架协议》。

                                                                                  公司与青岛乾运不存在关联相关,本次相助不属于关联买卖营业,也不组成重大资产重组。

                                                                                  2、相助方根基环境

                                                                                  名            称:青岛乾运高科新原料股份有限公司

                                                                                  同一社会名誉代码:91370200753785770E

                                                                                  类            型:股份有限公司(非上市、天然人投资或控股)

                                                                                  住            所:青岛市城阳区青人人产园丰园路中段

                                                                                  法  定  代 表 人:孙琦

                                                                                  注   册   资  本:叁仟叁佰叁拾叁万元整

                                                                                  成   立   日  期:2003年05月06日

                                                                                  营   业   期  限:2003年05月06日至恒久

                                                                                  经   营   范  围:开拓、出产、贩卖:锂电池正级原料、锂电池及动力电池、电池充电器、测试装备、电子元器件及传感器、构筑新原料;货品和技能收支口。

                                                                                  3、协议的首要内容

                                                                                  今朝公司正在打算向新能源行业转型,并于2017年操持重大资产重组拟并购深圳市卓能新能源股份有限公司,正式向新能源锂电池等行业迈进。乙方青岛乾运高科新原料股份有限公司(以下简称“青岛乾运”)是一家研发、出产高技能新原料的科技麋集型企业。青岛乾运的首要产物是锂离子电池正极原料,今朝青岛乾运拥有完备的锂离子电池正极原料制造系统,以锰酸锂、磷酸铁锂、三元原料为切入点,可以或许为客户提供型号多样、规格富厚的各类锂电正极原料产物。2017年6月,青岛乾运与澳大利亚Wodgina Lithium Pty Ltd(以下简称“Wodgina”)签定了为期25个月总计430万吨的锂辉石商业条约;待锂辉石颠末选矿精辟加工后估量可以产出10万吨以上的电池级碳酸锂,该商业的总产值估量不低于140亿元。

                                                                                  综上所述,为施展各自的较量上风,通过连系方法,实现做强、做大,固定和进步企业的竞争上风,公司拟与青岛乾运签署《计谋相助框架协议》,协议首要内容如下:

                                                                                  甲方:浙江凯恩特种原料股份有限公司

                                                                                  乙方:青岛乾运高科新原料股份有限公司

                                                                                  (一)相助基本

                                                                                  两边高度承认对方在锂电池相干规模的深刻洞察和成长计谋,高度承认对方过往履历、业绩蕴蓄及技能力气,两边赞成施展和集聚各自资源和上风,在满意两边焦点诉求的基本上睁开实质性相助,钻营配合成长,个中:

                                                                                  (1)锂辉石商业

                                                                                  基于乙方与Wodgina在锂辉石商业方面的精采相助相关,甲乙两边拟在锂辉石商业方面开展相助,锂辉石入口后由甲方认真和谐、组织出产力气加工成锂精粉或进一步加工成电池级碳酸锂。

                                                                                  (2)甲乙两边主营营业上的协同效应

                                                                                  公司今朝正在起劲的向新能源行业转型,而青岛乾运多年来作为锂电池锰酸锂正极原料的龙头企业具有很富厚的技能储蓄及汗青蕴蓄。因此,甲乙两边成立起全面的计谋相助、施展各自的上风后将大大加速两边在新能源行业的成长。

                                                                                  (二)相助范畴

                                                                                  (1)基于本框架协议,在不违背相干法令的条件下,甲乙两边迁就锂辉石商业及正极原料上游原料深加工等营业睁开全方面的相助。乙方拟将其与Wodgina签定的锂辉石恒久商业条约中的30%-50%份额与甲方开展相助。

                                                                                  (2)基于本框架协议,在第(一)条执行后,甲乙两边迁就锂辉石选矿和碳酸锂加工等方面睁开全面相助。

                                                                                  (3)基于本框架协议,甲方通过乙方从Wodgina采购的锂辉石加工成锂精粉或进一步加工成电池级碳酸锂后将优先供给给乙方,以满意乙方在锂电池正极原料出产上的原原料需求。

                                                                                  (4)基于本框架协议,乙方在将来出产出来的高端锂电池正极原料将优先供给给甲方或甲方上市公司系统内的相干企业。

                                                                                  (5)除上述相助外,乙方将与甲方及上市公司系统内的企颐魅睁开全方位的计谋相助,包罗但不限于上游矿产信息共享及相助开拓、人才提供及作育、技能共享及相助研发、供给商系统共享等方面。

                                                                                  (三)相助方法

                                                                                  (1)锂辉石商业

                                                                                  乙方将其与Wodgina签定的锂辉石恒久商业条约中的30%-50%份额与甲方开展相助,锂辉石入口后由甲方认真和谐、组织出产力气加工成锂精粉或进一步加工成电池级碳酸锂。

                                                                                  (2)矿石深加工

                                                                                  甲乙两边拟相助开展碳酸锂加家产务,不解除创立合伙公司可能引入第三方相助搭档的情势创立新的碳酸锂加工场以满意后期甲乙两边对碳酸锂加工的需求。

                                                                                  (四)协议的终止息争除

                                                                                  两边经协商同等,可提前终止本协议。

                                                                                  (五)违约

                                                                                  (1)产生下列任何一个或多个变乱都将组成对本框架协议的违约:

                                                                                  A、任何一方实质性违背本框架协议的条款,或未能在任一实质方面推行其在本框架协议项下的任务,且在收到另一方要求调停的书面关照后10日内未能调停上述违约或不履约举动;

                                                                                  B、任何一方在本框架协议项下的理睬、声明或担保在任一实质方面被证明是卖弄的或具误导性的。

                                                                                  (2)违约责任

                                                                                  若任一方违背本框架协议,其应就其违约举动对另一方造成的任何及所有侵害包袱抵偿责任,但间接侵害除外。守约方并有权随时单方抉择扫除本框架协议而无需包袱当何责任。

                                                                                  三、对公司的影响