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                                                                                  浙江凯恩特种原料股份有限公司关于控股子公司提供财政扶助的通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  浙江凯恩特种原料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为控股子公司浙江凯丰新原料股份有限公司(以下简称“凯丰新材”)和浙江凯丰特种纸业有限公司(以下简称“凯丰特纸”)提供财政扶助,现将有关事项通告如下:

                                                                                  一、财政扶助概述

                                                                                  为支持凯丰新材和凯丰特纸的成长,公司拟对其提供财政扶助,个中对凯丰新材提供余额不高出7,500万元的财政扶助,对凯丰特纸提供余额不高出6,000万元的财政扶助。资金占用费为公司同期借钱利率上浮5%。上述财政扶助首要用于凯丰新材和凯丰特纸的短期资金周转,财政扶助限期不高出一年。本次财政扶助事项有用期自2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之日止。

                                                                                  上述财政扶助事项已经公司第七届董事会第二十五次集会会媾和第七届监事会第十一次集会会议审议通过,上述财政扶助需提交公司2017年度股东大会审议。

                                                                                  二、被扶助工具根基环境

                                                                                  (一)浙江凯丰新原料股份有限公司

                                                                                  该公司创立于2003 年8 月,注册成本5,800 万元,个中本公司持有3,480万股,占注册成本的60%,天然人计皓持有2,320万元,占注册成本的40%。该公司法定代表人计皓。策划范畴:新型高分子原料研发;机制纸、加工纸制造、贩卖,机器加工、 贩卖,造纸质料、化工产物(不含伤害品)的贩卖;货品收支口(法令礼貌限定 的除外,该当取得容许证的凭容许证策划)(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。公司住所:浙江龙游家产园区金星大道 30 号。2016年1月12日,凯丰新材股票在世界股转体系(即新三板)挂牌果真转让。

                                                                                  经天健管帐师事宜所审计,截至2017年12月31日,该公司总资产为481,919,708.31元,净资产为189,825,967.46元,2017年净利润25,351,972.33元。

                                                                                  (二)浙江凯丰特种纸业有限公司

                                                                                  该公司创立于2010年2月8日,注册成本4,000万,个中本公司控股子公司浙江凯丰新原料股份有限公司持有3,000万股,占注册成本的75%;天然人项月雄持有1,000万股,占注册成本的25%。该公司法定代表人谢美贞,策划范畴:机制特种纸制造、贩卖,纸加工、贩卖,纸浆、造纸质料、化工产物的贩卖。公司住所:浙江龙游家产园区阜财源15号。

                                                                                  经天健管帐师事宜所审计,截至2017年12月31日,该公司总资产为134,884,840.49元,净资产为25,574,156.07元,2017年净利润2,091,749.87元。

                                                                                  三、风险防御法子

                                                                                  凯丰新材的另一股东天然人计皓和凯丰特纸的另一股东天然人项月雄为本次财政扶助提供连带责任担保。

                                                                                  四、接管财政扶助工具的其他股东任务

                                                                                  因凯丰新材和凯丰特纸的另一股东均为天然人,资金有限,凯丰新材和凯丰特纸均为公司控股子公司,因此本次财政扶助由公司片面提供,公司好处没有受到侵害。

                                                                                  五、董事会心见

                                                                                  上述财政扶助有利于子公司的主营营业的拓展,,晋升其出产策划手段,提供财政扶助具有须要性。凯丰新材和凯丰特纸名誉状况精采,具有较好偿债手段。上述财政扶助订价公允,不存在侵害公司和中小股东好处的气象,没有对公司的出产策划造成倒霉影响。

                                                                                  六、独立董事意见

                                                                                  浙江凯丰新原料股份有限公司与浙江凯丰特种纸业有限公司均为公司控股子公司,公司为别为上述两家控股子公司提供余额不高出7,500万元和余额不高出6,000万元的财政扶助,有利于其主营营业的拓展,晋升其出产策划手段,提供财政扶助具有须要性。

                                                                                  公司本次提供财政扶助事项切合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《中小企业板上市公司类型运作指引》等相干划定。本次财政扶助切合公司和子公司策划成长的必要,且风险处于可控范畴内,不存在侵害公司和中小股东好处的气象,不会对公司的出产策划造成倒霉影响。我们同等赞成公司本次提供财政扶助事项。

                                                                                  七、监事会心见

                                                                                  监事会以为:公司对控股子公司提供财政扶助事项经公司第七届董事会第二十五次集会会议审议通过,并提交2017年度股东大会审议,财政扶助资金占用费订价公允。公司本次对控股子公司提供财政扶助事项切合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《中小企业板上市公司类型运作指引》等相干划定。本次财政扶助切合公司成长的必要,且风险处于可控范畴内,不存在侵害公司和中小股东好处的气象,不会对公司的出产策划造成倒霉影响。监事会赞成公司本次提供财政扶助事项。

                                                                                  八、累计对外提供财政扶助金额及过时金额

                                                                                  制止本通告披露日,公司对外提供财政扶助总额为13,500万元(不含本次财政扶助),均为对凯丰新材和凯丰特纸提供的财政扶助,占公司最近一期经审计净资产的11.16%,不存在过时未偿还的对外财政扶助的气象。

                                                                                  九、备查文件:

                                                                                  1、公司第七届董事会第二十五次集会会议决策;

                                                                                  2、公司第七届监事会第十一次集会会议决策;

                                                                                  3、独立董事的独立意见;

                                                                                  特此通告。

                                                                                  浙江凯恩特种原料股份有限公司