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                                                                                  上海广京体育娱乐用品有限公司
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                                                                                  [告示]凯恩股份:关于认购深圳市卓能新能源股份有限公司(新三板公司)定向发行股份的告示


                                                                                  证券代码: 002012 证券简称:凯恩股份 通告编号:2017-009



                                                                                  浙江凯恩特种原料股份有限公司

                                                                                  关于认购深圳市卓能新能源股份有限公司(新三板公司)定向刊行股
                                                                                  份的通告



                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记
                                                                                  载、误导性告诉或重大漏掉。












                                                                                  一、对外投资概述

                                                                                  2017年2月16日,公司与深圳市卓能新能源股份有限公司(以下简称“卓能
                                                                                  股份”)签定了《股票认购条约》,公司将以19.50元/股的价值认购卓能股份定
                                                                                  向刊行的股份2,307,693股,总出资额为45,000,013.50元。


                                                                                  本次对外投资已经2017年2月16日召开的公司第七届董事会第七次集会会议审
                                                                                  议通过,本次对外投资金额在公司董事会权限内,无须提交股东大会审议。本次
                                                                                  对外投资资金45,000,013.50元来历于公司自有资金,本次对外投资为公司计谋
                                                                                  性投资,不属于风险投资,不组成关联买卖营业,也不组成重大资产重组。


                                                                                  二、标的公司根基环境

                                                                                  1、卓能股份根基信息

                                                                                  公司名称:深圳市卓能新能源股份有限公司

                                                                                  同一社会名誉代码:91440300581596606G

                                                                                  注册成本:100,000,000元

                                                                                  法定代表人:黄延新

                                                                                  创立日期:2011年8月15日

                                                                                  公司范例:非上市股份有限公司

                                                                                  住所:深圳市龙岗区坪地街道年丰社区四方埔村1号A栋101、201、301,B
                                                                                  栋,D栋(在坪东社区富坪中路6号同富饶家产园A2、A3、A4一层处设有策划场合


                                                                                  从事出产策划勾当)

                                                                                  策划范畴: 锂离子电池的研发、出产与贩卖;货品及技能收支口(法令、
                                                                                  行政礼貌榨取的项目除外;法令、行政礼貌限定的项目须取得容许后方可策划)

                                                                                  卓能股份股票于2016年3月29日起在世界中小企业股份转让体系挂牌果真转
                                                                                  让,证券简称:卓能股份,证券代码:836483。


                                                                                  2、卓能股份股权布局

                                                                                  本次定向刊行股份完成前,卓能股份股权布局如下:



                                                                                  股东名称

                                                                                  持股数目(股)

                                                                                  持股比例

                                                                                  黄延新

                                                                                  26,441,200

                                                                                  26.44%

                                                                                  黄国文

                                                                                  21,663,900

                                                                                  21.66%

                                                                                  姚小君

                                                                                  15,648,900

                                                                                  15.65%

                                                                                  其他

                                                                                  36,246,000

                                                                                  36.25%

                                                                                  合计

                                                                                  100,000,000

                                                                                  100%



                                                                                  卓能股份无控股股东及现实节制人。


                                                                                  3、卓能股份财政状况

                                                                                  按照卓能股份已披露的《2015年度陈诉》及《2016年半年度陈诉》,卓能股
                                                                                  份最近一年又一期的首要财政数据如下:

                                                                                  项目

                                                                                  2016年6月30日(未经审计)

                                                                                  2015年12月31日

                                                                                  资产总额

                                                                                  997,033,422.68

                                                                                  734,351,332.68

                                                                                  欠债总额

                                                                                  802,278,882.59

                                                                                  584,039,080.67

                                                                                  归属于挂牌公司股东的
                                                                                  的净资产

                                                                                  194,754,540.09

                                                                                  150,312,252.01

                                                                                  项目

                                                                                  2016年1-6月(未经审计)

                                                                                  2015年1-12月

                                                                                  业务收入

                                                                                  435,811,246.86

                                                                                  854,505,807.27

                                                                                  利润总额

                                                                                  52,367,337.11

                                                                                  48,674,986.34

                                                                                  归属于挂牌公司股东的
                                                                                  净利润

                                                                                  44,442,288.08

                                                                                  43,185,186.11




                                                                                  4、公司及着实际节制人、控股股东、董事、监事及高级打点职员与卓能股
                                                                                  份及着实际节制人、首要股东、董事、监事及高级打点职员之间均不存在关联关
                                                                                  系,公司及着实际节制人、控股股东、董事、监事及高级打点职员与卓能股份本
                                                                                  次定向刊行股份的其他认购人之间均不存在关联相关。


                                                                                  三、认购卓能股份本次定向刊行股份的详细环境

                                                                                  公司认购卓能股份本次定向刊行的股份数目为2,307,693股,占卓能股份发
                                                                                  行完成后总股本的比例为2.1427%,每股认购价值为人民币19.50元,行使自有资
                                                                                  金45,000,013.50元。


                                                                                  卓能股份本次定向刊行股份的详细环境详见其别离于2017年1月6日和2017
                                                                                  年1月23日在世界中小企业股份转让体系披露的《2017年度第一次股票刊行方案》
                                                                                  和《2017年度第一次股票刊行认购通告》。


                                                                                  四、《股票认购条约》的首要内容

                                                                                  公司(乙方:新增股东)拟与卓能股份(甲方:方针公司)签定《股票认购
                                                                                  条约》,条约首要内容如下:

                                                                                  1、方针公司赞成向乙方刊行2,307,693股新增股份,新增股份的认购价值
                                                                                  均为每股19.50元。


                                                                                  2、乙方赞成以现金出资45,000,013.50元,认购方针公司本次向其刊行的
                                                                                  2,307,693股新增股份,占刊行后方针公司股本总额的2.1427%。刊行竣事后,
                                                                                  方针公司向乙方召募资金共计45,000,013.50元。


                                                                                  3、乙方认购价款中面值部门2,307,693.00元计入方针公司注册成本,高出
                                                                                  面值部门42,692,320.50元计入方针公司成本公积金。成本公积金由现有股东与
                                                                                  乙方按其持有方针公司增资扩股后的持股比例配合享有。


                                                                                  4、乙方应于2017年2月20日前将认购价款汇入甲方指定银行账户。


                                                                                  5、在过渡期(自本条约签定日至增资交割日)内,除非基于本条约约定进
                                                                                  行的举动可能得到乙方书面赞成,方针公司:

                                                                                  (1)不举办任何情势的利润分派。


                                                                                  (2)不会为第三方(方针公司及其归并报表范畴内的子公司除外)的债务
                                                                                  提供任何情势的包管。


                                                                                  (3)不得修订或重述公司《章程》。



                                                                                  6、本条约签定日前及之后方针公司的累计未分派利润,由方针公司的现有
                                                                                  股东与乙方按其各矜持有方针公司增资扩股后的股份比例配合享有。


                                                                                  7、方针公司本次增资扩股所得到资金首要用于“广西卓能 50 亿安时锂离
                                                                                  子动力电池及 10 万套新能源车电源体系财富化项目(一期)二标段建树”、“广
                                                                                  西卓能汽车电池 PACK 出产线建树项目”、“拓思科技 3C 产物 PACK 出产线建
                                                                                  设项目”,不得用于包罗分红、对外借钱等在内的非业务资金项目。


                                                                                  8、假如乙方违背本条约的约定,未依照约按限期及数额缴付认购价款的,
                                                                                  应向方针公司付出违约金。违约金按欠缴金额的万分之三/日计较,自约定付出
                                                                                  限期届满之越日起算至欠缴金额补缴日止。


                                                                                  过时付出高出30日的,方针公司可以选择扫除与乙方在本条约项下的买卖营业
                                                                                  及相干权力任务。在合用前款约定的条件下,乙方还应按其认购价款的20%包袱
                                                                                  违约责任,,其他方应共同签定相干增补或改观协议。


                                                                                  9、本条约自两边签定,并由乙方董事会依据法令礼貌、其公司章程审议批
                                                                                  准,方针公司董事会、股东大会按照法令礼貌、公司《章程》、世界中小企业股
                                                                                  份转让体系有关划定审议核准后见效。


                                                                                  五、本次投资的目标、影响和存在的风险

                                                                                  1、目标和影响

                                                                                  公司本次参加卓能股份定向刊行股份是看好卓能股份将来成长及红利手段,
                                                                                  本次投资作为公司的一项计谋性投资,将来也许会给公司带来可期的投资回报,
                                                                                  为公司带来新的利润点。


                                                                                  2、存在的风险

                                                                                  (1)投资风险

                                                                                  卓能股份系新三板挂牌企业,其策划环境受行业竞争加剧、原原料价值颠簸
                                                                                  等多种身分影响,若卓能股份在运营进程中产生策划、打点风险使其代价受损,
                                                                                  则公司的投资代价将响应受损。


                                                                                  (2)公司持股比例低落的风险

                                                                                  卓能股份将来也许会继承寻求融资或计谋相助,若公司未能一连投入,公司
                                                                                  持股比例存在被稀释的也许。





                                                                                  特此通告。






                                                                                  浙江凯恩特种原料股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  2017年2月18日


                                                                                    中财网