<kbd id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></kbd><address id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'><style id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></style></address><button id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></button>

              <kbd id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></kbd><address id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'><style id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></style></address><button id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></button>

                      <kbd id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></kbd><address id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'><style id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></style></address><button id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></button>

                              <kbd id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></kbd><address id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'><style id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></style></address><button id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></button>

                                      <kbd id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></kbd><address id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'><style id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></style></address><button id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></button>

                                              <kbd id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></kbd><address id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'><style id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></style></address><button id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></button>

                                                      <kbd id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></kbd><address id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'><style id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></style></address><button id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></button>

                                                              <kbd id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></kbd><address id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'><style id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></style></address><button id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></button>

                                                                      <kbd id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></kbd><address id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'><style id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></style></address><button id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></button>

                                                                              <kbd id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></kbd><address id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'><style id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></style></address><button id='s8Tjor8Xf3ZaaFS'></button>

                                                                                  上海广京体育娱乐用品有限公司
                                                                                  永利高娱乐

                                                                                  永利高娱乐场

                                                                                  永利高有哪些网址

                                                                                  推荐阅读

                                                                                  上海体育娱乐

                                                                                  当前位置:上海广京体育娱乐用品有限公司 > 上海体育娱乐 >

                                                                                  永利高有哪些网址_凯恩股份:华西证券股份有限公司关于《浙江凯恩特种原料股份有限

                                                                                  作者:永利高有哪些网址 发布时间:2018-06-30 00:45 阅读:8187

                                                                                     华西证券股份有限公司关于

                                                                                     《浙江凯恩特种原料股份有限公司关于深圳证券买卖营业所 <关于对浙江凯恩特种原料股份有限公司的重组问询函>

                                                                                     的回覆》 之核查意见

                                                                                    深圳证券买卖营业所中小板公司打点部:

                                                                                     浙江凯恩特种原料股份有限公司(以下简称“凯恩股份”、 “公司”、 “上市公司”) 于2017年10月 13 日收到贵部《关于对浙江凯恩特种原料股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政容许)【2017】第55号)(以下简称“《问询函一》”) , 于2017年12月 12 日 收到贵部《关于对浙江凯恩特种原料股份有限公司的重组问询函》( 中小板重组问询函(需行政容许)【2017】第70号)(以下简称“ 《问询函二》 ”) 。华西证券股份有限公司作为本次买卖营业的独立财政参谋,会同相干中介机构对《问询函一》 和《问询函二》 涉及的题目举办了当真观测和核实, 就相干题目回覆如下,请予考核。

                                                                                     如无出格声名,本核查意见中的简称均与《浙江凯恩特种原料股份有限公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业预案(修订稿)》中沟通。

                                                                                     目次

                                                                                    《问询函二》相干题目及回覆: ....................................................................6

                                                                                     一、请披露本次买卖营业完成后,凯恩团体有限公司(以下简称“凯恩团体”)持有 你公司股份与黄延新、黄国文、卓能新能源现任董监高、相干同等行感人合计 持有你公司股份比例的差别环境。并请团结买卖营业完成后的股权比例布局,进一 步声名凯恩团体是否存在被动失去上市公司节制权的也许性与风险,如是,请 充实提醒风险并声名办理法子;如否,请具体声名缘故起因。请独立财政参谋颁发 专项意见。 ................................................................................................................6

                                                                                     四、按照预案(修订稿)披露,本次买卖营业前,上市公司董事会由9名董事构成, 个中非独立董事6人。现实节制人蔡阳接受非独立董事,杜简丞和王磊由凯恩 团体提名。本次买卖营业完成后,上市公司拟增选1名非独立董事和1名独立董事。 请声名增选董过后,蔡阳及凯恩团体可提名董事席位的详细数目与占比,是否 占上市公司非独立董事总席位半数以上,蔡阳及凯恩团体是否能有用节制上市 公司。请独立财政参谋颁发专项意见。 .............................................................. 10

                                                                                     五、按照预案(修订稿)披露,黄延新、黄国文、邓纶浩、陈伟敏和伍春景作 为卓能新能源或其重要子公司的首创股东、董事或监事配合持有标的公司卓能 新能源股权,伍春景、黄延中和邓纶浩均为深圳市卓众投资合资企业(有限合 伙)的出资人,上述职员存在《上市公司收购打点步伐》(以下简称“收购管 理步伐”)第八十三条第(六)项所划定的投资者之间存在合资、相助、联营 等其他经济好处相关的气象。请进一步声名预案(修订稿)中所述本次买卖营业对 方存在配合投资举动,但不因此组成同等动作相关的缘故起因与法则依据。请独立 财政参谋、状师核查并颁发专项意见。 .............................................................. 12

                                                                                     六、按照预案(修订稿)披露,业绩理睬方理睬卓能新能源在业绩理睬限期内 各管帐年度现实实现的经审计的归并报表口径下归属于母公司全部者的净利 润(扣除很是常性损益前后孰低)别离不低于1.4亿元(2017年度)、 2亿元(2018年度)、 2.4亿元(2019年度)、 2.8亿元(2020年度)。请增补声名以下事项: (一)本次重组实验是否能在2017年实验完毕,如实验完毕,请声名本次买卖营业标的业绩并入你公司2017年业绩的详细环境。如本次重组未能在2017年度实验完毕的,请声名本次买卖营业标的的业绩理睬期是否顺延,如顺延,请披露响应的业绩理睬详细数额及依据。(二)请按照2017年度1至11月卓能新能源的现实业绩环境,进一步说明声名卓能新能源业绩理睬的可实现性以及评估参数的公道性,并请独立财政参谋核查和颁发现确意见。 .............................................. 16

                                                                                    七、按照预案(修订稿)披露,你公司主业为特种纸制造。本次买卖营业完成后,你公司将实现特种纸制造营业和锂电池营业双轮驱动成长。请凭证《上市公司重大资产重组打点步伐》第四十三条的划定,进一步声名锂电池营业与特种纸制造营业是否存在明显的协同效应,如是,请具体声名协同效应的详细环境;如否,请充实声名本次买卖营业后的策划成长计谋和营业打点模式,以及营业转型进级也许面对的风险和应对法子。另外,请声名双主业是否会发生你公司体内资源的不妥竞争,是否对资金、职员等资源设置优先性作出了明晰的布置,请具体披露相干布置并声名上述布置是否具有现实可执行性。请独立财政参谋颁发专项意见。 ..........................................................................................................21

                                                                                    八、按照预案(修订稿)披露,本次买卖营业完成后,卓能新能源将成为你公司的控股子公司。请声名以下事项,并请独立财政参谋核查和颁发专项意见:( 1 )本次买卖营业完成后,你公司在卓能新能源职员布置上具体的整合打算;(2)本次买卖营业完成后,你公司对卓能新能源的打点节制手段,并声名后续保障你公司对、卓能新能源打点节制手段的详细法子及其有用性;(3)本次买卖营业完成后,买卖营业对方、买卖营业对方的现实节制人及其关联人是否在卓能新能源留任。如继承留任,请具体披露上述职员的留任布置,并声名卓能新能源恒久由买卖营业对方节制和打点运营也许发生的对卓能新能源资产及你公司管理的影响,以及是否存在响应的管理争议办理机制。 ..............................................................................26

                                                                                    九、按照预案(修订稿)披露,本次刊行股份购置资产的刊行价值调解为12.45元/股,不低于订价基准日前60个买卖营业日公司股票买卖营业均价的90% 。请凭证《上 市公司重大资产重组打点步伐》第四十五条的划定,声名上述市场参考价的选 择依据,并请独立财政参谋颁发专项意见。 ......................................................31

                                                                                    《问询函一》相干题目及回覆: ..........................................................33

                                                                                     十、预案披露,本次买卖营业完成后,如不思量配套融资的影响,凯恩团体持有上 市公司股份比例为13.10% ,黄延新、黄国文别离持有6.89% 、 5.65% 。黄延新、 黄国文通过本次买卖营业取得的上市公司所有股份对应的表决权将所有委托给你 公司控股股东凯恩团体有限公司(以下简称“凯恩团体”)利用。凯恩团体及其 现实节制人蔡阳已出具理睬函,理睬自本次买卖营业完成之日起60个月内不会主动 放弃上市公司的节制权。黄延新、黄国文已别离出具理睬函,理睬本次买卖营业完 成之日起60个月内及将来的任何时点,不通过任何途径钻营对上市公司单独或 连系的节制权,利用表决权时不采纳同等动作。请增补披露以下事项:( 1 ) 请具体披露蔡阳“不会主动放弃上市公司的节制权”、黄延新、黄国文“不通过 任何途径钻营对上市公司单独或连系的节制权”的详细法子。(2)增补披露交 易完成后董事会席位布置、高管职员布置及其不变性等方面,并说明声名在上 述非股权方面蔡阳是否具有对你公司的节制权。(3)请按照《上市公司收购 打点步伐》第八十三条划定,逐条核查并增补披露买卖营业敌手之间是否存在同等 行感人相关,如是,请归并计较其所持有上市公司股份并核实是否将导致公司 节制权产生改观。(4)凯恩团体与黄延新、黄国文签定的《表决权委托协议》 是否为不行取消协议,是否为独断性委托;以及如产生片面违背协议气象的 处理赏罚法子及是否将导致公司节制权产生改观或不不变。(5)请团结上述题目, 说明声名本次买卖营业前后蔡阳对你公司的节制权的不变性以及相干不变法子是 否可行、靠得住,是否不存在改观等风险,本次买卖营业是否存在规避“重组上市”的 气象。(6)请独立财政参谋针对上述事项一一核实并颁发意见。 ................33