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                                                                                     二○一七年九月

                                                                                     目 录

                                                                                    第一章 总则

                                                                                    第二章 策划宗旨和范畴第三章 股份

                                                                                     第一节 股份刊行

                                                                                     第二节 股份增减和回购

                                                                                     第三节 股份转让第四章 股东和股东大会

                                                                                     第一节 股东

                                                                                     第二节 股东大会的一样平常划定

                                                                                     第三节 股东大会的召集

                                                                                     第四节 股东大会的提案与关照

                                                                                     第五节 股东大会的召开

                                                                                     第六节 股东大会的表决和决策

                                                                                    第五章 董事会

                                                                                     第一节 董事

                                                                                     第二节 董事会第六章 司理及其他高级打点职员

                                                                                    第七章 监事会

                                                                                     第一节 监事

                                                                                     第二节 监事会第八章 财政管帐制度、利润分派和审计

                                                                                     第一节 财政管帐制度和利润分派

                                                                                     第二节 内部审计

                                                                                     第三节 管帐师事宜所的聘用

                                                                                    第九章 关照与通告

                                                                                     第一节 关照

                                                                                     第二节 通告第十章 归并、分立、增资、减资、 驱逐和清理

                                                                                     第一节 归并、分立、增资和减资

                                                                                     第二节 驱逐和清理

                                                                                    第十一章 修改章程

                                                                                    第十二章 附则

                                                                                     第一章 总 则

                                                                                     第一条 为维护公司、股东和债权人的正当权益,类型公司的组织和举动,按照《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称“《公司法》” ) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 和其他有关划定,制订本章程。

                                                                                     第二条 公司系依照《公司法》和其他有关划定创立的股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 。 公司以提倡方法设立; 整体改观设立股份有限公司时的提倡工钱杨勇萍 、余荣琳、诸焕诚、王向东、丁强、余贵成、陈建华、上海六禾之颐投资中心(有限合资)(以下简称“六禾之颐”)、 德州 均益投资合资企业(有限合资)(以下简称“均益投资”)、上海祥禾泓安股权投资合资企业(有限合资)(以下简称“祥禾泓安”)和天津天图兴华股权投资合资企业(有限合资)(以下简称“天图兴华”);公司实施自主策划、独立核算、自负盈亏,具有独立的法人资格,其举动受国度法令束缚,其正当权益和策划勾当受国度法令掩护。

                                                                                     公司在上海市工商行政打点局注册挂号,取得业务执照,业务执照号为: 91310000607382324Y。

                                                                                     第三条 公司于 2016 年 4 月 11 日 经中国证券监视打点委员会许诺,初次向社会公家刊行人民币平凡股 3, 750 万股, 于 2016 年 5月 4 日 在深圳证券买卖营业所创业板上市。

                                                                                     第四条 公司注册名称

                                                                                     中文名称:上海雪榕生物科技股份有限公司

                                                                                     英文名称: SHANGHAI XUERONG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

                                                                                     第五条 公司住所 : 上海市奉贤区当代农业园区高丰路 999号, 邮政编码: 201401 。

                                                                                     第六条 公司注册成本为人民币 22, 855 万元。

                                                                                     第七条 公司为永世存续的股份有限公司。

                                                                                     第八条 董事长为公司的法定代表人。

                                                                                     第九条 公司所有资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司包袱责任,公司以其所有资产对公司的债务包袱责任。

                                                                                     第十条 本公司章程自见效之日起,即成为类型公司的组织与举动、公司与股东、股东与股东之间权力任务相关的具有法令束缚力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级打点职员具有法令束缚力的文件。依据本章程,股东可以告状股东,股东可以告状公司董事、监事、总司理和其他高级打点职员,股东可以告状公司,公司可以告状股东、董事、监事、总司理和其他高级打点职员。

                                                                                     第十一条 本章程所称其他高级打点职员是指公司的副总司理、董事会秘书、财政总监。

                                                                                     第二章 策划宗旨和范畴

                                                                                     第十二条 公司的策划宗旨: 以 “ 连合、妥当、刷新” 的精力和 “绿色、环保、安详” 的责恣意识,一连致力于食用菌规模新技能研发,在市场竞争中继承保持 “技能领先、局限领先、市场领先 ”的竞争上风,以振兴民族食用菌工场化财富成长为己任, 力图成为国际上局限第一、竞争力最强的食用菌工场化财富团体 。

                                                                                     第十三条 经依法挂号, 公司的策划范畴是 :在生物科技、食用菌规模内的技能开拓、技能咨询、技能处事、技能转让 , 食用菌的栽培、加工(分包装)、批发、零售 , 本企业自产产物所需原辅料的 购销、加工(分包装),机器装备、机电装备、仪表仪器批发、零售 , 工程建树处事, 构筑工程施工,自有厂房出租,金针菇、蟹味菇、杏 鲍菇一级、二级菌种的自产自销;从事货品收支口及技能收支口营业 【依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当 】。

                                                                                     按照市场变革和公司营业成长的必要,公司可对其策划范畴和经 营方法举办调解。调解策划范畴和策划方法,应按照本章程的划定修 改公司章程并经公司挂号构造挂号,如调解的策划范畴属于中王法 律、行政礼貌限定的项目,该当依法颠末核准。

                                                                                     第三章 股 份

                                                                                     第一节 股份刊行

                                                                                     第十四条 公司的股份采纳股票的情势。

                                                                                     第十五条 公司股份的刊行,实施果真、公正、合理的原则, 同种类的每一股份该当具有平等权力。

                                                                                     同次刊行的同种类股票,每股的刊行前提和价值该当沟通;任何 单元可能小我私人所认购的股份,每股该当付出沟通价额。

                                                                                     第十六条 公司刊行的股票,以人民币标明面值,每股面值人 民币 1 元。

                                                                                     第十七条 公司刊行的股份,在中国证券挂号结算有限责任公 司深圳分公司齐集存管。

                                                                                     第十八条 公司 提倡人股东名 称及持股数如下:

                                                                                    各提倡人姓 股份数目(股) 持股比例(%) 详细方法 出资时刻

                                                                                    

                                                                                     名或名称

                                                                                    

                                                                                     杨勇萍 60,030,000 53.36 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                     余荣琳 18,630,001 16.56 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                     诸焕诚 9,315,000 8.28 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                     王向东 2,328,749 2.07 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                     丁 强 2,070,000 1.84 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                     余贵成 1,552,500 1.38 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                     陈建华 1,035,001 0.92 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                    六禾之颐 6,937,425 6.1666 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                    均益投资 5,726,250 5.09 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                    祥禾泓安 2,437,537 2.1667 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                    天图兴华 2,437,537 2.1667 净资产折股 2011.8.31

                                                                                    

                                                                                     合 计 112,500,000 100.00